| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董 事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第 三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。 ...