北京海润天睿律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致:山东金晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意 见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法 律意见承担责任。 ...