会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月11日决议召开本次股东大会并公告《通知》[11] - 本次股东大会于2025年5月9日召开，现场会议15:00开始，网络投票有多个时间段[12] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共75名，代表有表决权股份数55,990,000股，占公司股份总数的51.7038%[15] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人为0名，代表有表决权股份数为0股，占公司股份总数的0%[15] - 参加网络投票的股东共75名，代表有表决权股份数55,990,000股，占公司股份总数的51.7038%[16] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意55,942,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155％[21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意55,942,700股，占比99.9155%[23] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》中小投资者同意12,304,700股，占比99.6171%[26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意55,958,600股，占比99.9439%[27] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决，中小投资者同意12,302,100股，占比99.5960%[30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意55,943,200股，占比99.9164%[31] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，中小投资者同意12,305,200股，占比99.6211%[32] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意55,934,500股，占比99.9009%[34] - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》中小投资者同意12,306,700股，占比99.6333%[35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》反对44,600股，占比0.0797%[35] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意55,943,200股，占比99.9164%[37] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》表决通过，同意18,602,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7357％[38] 其他 - 本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项[39][41] - 见证律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合相关规定，所通过的决议合法、有效[42] - 关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对《2025年度公司监事薪酬方案的议案》回避表决[38]