财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 独立财务顾问认为公司已建立内部控制制度和体系，重大方面保持有效内部控制[41] - 致同会计师事务所认为上市公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[41] 公司治理结构 - 公司以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构[5] - 董事会下设战略与可持续发展等五个专门委员会[6] 公司战略与管理 - 公司战略与可持续发展委员会每年综合考虑多因素调整公司中长期发展目标[8] - 公司实行HSE三位一体管理体系，关注各相关利益者[11] - 公司形成以关注员工为核心的六大企业文化及全新企业价值观[12] 制度建设 - 公司制定多项资金管理相关制度，加强资金集中管理、调配和使用规范性[15] - 公司制定采购和供应商管理制度，降低采购成本，提高采购效率[16] - 公司制定多项资产管理相关制度，加强固定资产更新改造[17][18] - 公司制定客户和业务操作相关制度，严控呆坏账产生[19] - 公司设立工程项目管理部门，完善工程项目各阶段管理制度[20] - 公司规范财务报告编制与审核等流程，通过审计委员会监督[21][22] - 公司制定合同管理制度，实行合同全过程封闭式管理[23] 其他合规情况 - 报告期内公司未发生违规担保行为，期末无对控股子公司外主体担保情形[24] - 公司明确关联交易相关规定，报告期内关联交易审批合规、定价合理[26] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关，错报小于利润总额3%为一般缺陷，3%-5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷；与资产相关，错报小于资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，大于等于1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失小于利润总额3%为一般缺陷，大于等于3%小于5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：可能性小影响业务为一般缺陷，可能性高显著影响为重要缺陷，可能性高严重影响为重大缺陷[37]