战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前5日通知，临时提前2日[9][11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[13] 其他规定 - 会议记录保存10年[15] - 人数低于2/3时董事会增补，未达前暂停职权[5] - 董事会年度报告披露战略委员会工作内容[14]