战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 以董事会秘书办公室为工作联络机构，下设投资评审小组[5] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[20] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[20] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准产生[20] - 以董事会秘书办公室为工作联络机构，下设工作组[20] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[28] - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序选择并提建议[18] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[36] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[45] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[45] - 提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度及其实施[39] - 对公司财务信息及其披露、内控制度、重大关联交易审核和审计[41] - 审计工作组为决策提供公司相关财务报告等资料[41] - 会议通过议案及表决结果书面报公司董事会[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[54] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[61] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[61] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[52] - 提出的公司董事薪酬计划，经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[56] - 公司高级管理人员薪酬方案须报董事会批准[56] 内部控制委员会 - 成员由五名董事组成，至少有一名独立董事为专业会计人士[70] - 对董事会负责，接受审计委员会监督[73] - 董事会秘书办公室为工作联络机构[70] - 每年至少召开一次会议，定期和临时会议会前三天通知委员[79] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[79] - 会议议案由董事长、三名及以上内控委员会委员联名、董事会秘书办公室提出[79] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[79] - 董事会秘书办公室和内审法务部负责人可列席会议，必要时可邀请其他董事及高管列席[79] - 会议应有记录，由董事会秘书保存，出席委员需签名[80] - 会议通过议案及表决结果书面报公司董事会，相关意见书经董事长签发下发[80] - 涉及审计委员会事项书面函告审计委员会[80] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[81] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归内部控制委员会[83]