董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事候选人需披露近三十六个月内相关处罚等信息[4] - 离任三年后再被提名需提前向深交所报告[6] - 股东会选举董事实行累积投票制，独董和非独董分别表决[10] - 控股股东等股份被质押等情况，董事应及时报告[7] - 董事连续十二个月未亲出席董事会会议超半数视为不能履职[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司应两个月内补选[12] - 半数以上董事离职，经申请离职期限最长延三个月[13] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[18] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[18] - 董事对表决事项责任不因委托出席免除[11] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[11] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事[11] - 公司经股东会批准可为董事买责任险，违规致责除外[27] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[31] - 董事候选人可由董事会或持股1%以上股东提名[52] 权限相关 - 项目投资、对外投资权限为最近一期经审计总资产30%以内，同年度累计不超50%[19] - 购买或出售资产，资产总额占最近一期经审计总资产30%以下，同年度累计不超50%[19] - 被收购、出售资产相关净利润或亏损绝对值占上一年度经审计净利润或亏损绝对值30%以下，同年度累计不超50%[20] - 收购、出售资产交易金额占最近一期经审计净资产总额30%以下，同年度累计不超50%[20] - 赠与、提供财务资助权限为1000万元以内[21] - 关联交易总额为3000万元以下且不超公司最近经审计净资产5%[21] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[21] - 董事长每年度对外投资权限累计不超3000万人民币，超标准须经董事会审议[31] - 收购、出售资产等指标占比10%以下，由董事会或股东会按权限决定[33] - 关联交易总额300万元以下且不超公司最近经审计净资产5%，由董事会或股东会按权限决定[33] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次，可按需开临时会议[42] - 董事会会议提前十日书面通知全体董事，临时会议提前一日通知[42][45] - 持股10%以上股东提议等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[44] - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[48] - 各项议案应于董事会召开前十五天提交董事会秘书[44] - 年度财务预、决算草案会计年度结束后30天内编制完成报董事会，董事会60天内完成审计和报告编制[51] - 董事会会议由董事长负责召集和主持，不能履职时可委托他人[42] - 董事会实行合议制，先发表意见再表决，表决分同意和反对两种[67] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[54] - 董事会会议决议经出席董事签字生效，记录由董事会秘书保存[56] 其他 - 战略委员会对公司长期发展战略等重大事项研究提建议、检查实施情况[24] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等[29] - 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬[29] - 董事会秘书需有大学专科以上学历，从事秘书等工作三年以上[37] - 董事会秘书须经证券交易所专业培训和资格考核取得合格证书，或经认可后由董事会聘任[39] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[37] - 董事会基金按公司销售收入的1%提取[63] - 高级管理人员选聘方式多样，解聘有辞职、自然解聘和决议解聘等方式[52] - 董事会负责聘任公司顾问等中介机构，由董事会秘书调查并提交审批[54] - 董事会专项基金计划由董事会秘书编制，报董事长批准纳入财务预算[63] - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[65]