公司基本信息 - 公司于2009年11月11日在深交所上市，首次发行5000万股[7] - 公司注册资本为86976.25万元[9] - 2018年7月13日，控股股东变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业，持股184876100股[18] - 公司股份总数为86976.25万股，经历多次股本变动[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可就董高给公司造成损失请求起诉，相关方不处理可自行起诉[33] - 全资子公司相关人员给公司造成损失或权益被侵犯，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可起诉[34] - 董高损害股东利益，股东可起诉[39] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[36] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[42] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[44] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合并持股1%以上股东有权提前10日提出临时提案[55] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[56] - 股东会网络投票时间规定[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前2个工作日公告说明原因[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 会议记录保存不少于10年[67] - 不同情形下股东会主持人规定[63][64] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[71] - 股东会对关联交易决议规定[73] - 召开股东会审议非公开发行股票和重大资产重组事宜投票方式规定[76] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[78] 董事会相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[82] - 兼任总裁或其他高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2，公司不设职工代表董事[82] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[93] - 项目投资、对外投资等权限规定[95][96][97][100] - 独立董事辞职，公司60日内完成补选[87] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[87] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 特定人员提议，董事长10日内召集和主持董事会会议[105] - 董事会临时会议通知时限及紧急情况通知方式[105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[107] - 董事会会议记录保存不少于10年[110] - 独立董事任职限制及行使职权规定[115][117][119] - 各委员会成员人数及组成规定[126][129][130] 其他规定 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[132][135] - 公司披露年报、中报、季报时间规定[145] - 公司分配利润及公积金提取、转增规定[145][148] - 不同阶段现金分红比例规定[152] - 会计师事务所聘期及解聘规定[162][164] - 公司合并、分立、减资相关通知、公告及债权人权利规定[171][172][173][175] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程或决议使公司存续需2/3以上表决权通过[179] - 公司解散清算相关规定[179][182] - 控股股东定义[190] - 章程修改审批及实施规定[188][194]