证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-023 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 关于投资设立全资 子公司的议案》 根据公司业务发展需要，为加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力 度，推动公司在省内的设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场，公司 拟使用自有资金 200 万元在合肥市肥西县投资设立全资子 ...