会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 董事会于2025年4月19日发布会议通知公告，会议于2025年5月9日下午2:30召开[6] - 现场会议于2025年5月9日下午2:30在江苏省苏州市吴江区召开，由董事长汝继勇主持[8] - 网络投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[8] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共203名，持有表决权股份431,697,222股，占比54.1461％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，持有表决权股份421,908,642股，占比52.9183％[11] - 参加网络投票的股东共197名，持有表决权股份9,788,580股，占比1.2277％[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数424,431,322股，占比98.3169％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数424,425,822股，占比98.3156％[20] - 《2024年度财务决算报告》同意股数424,415,322股，占比98.3132％[22] - 《2024年年度报告及其摘要》同意424,431,922股，占比98.3170%，反对7,225,800股，占比1.6738%，弃权39,500股，占比0.0092%，审议通过[24][25][26] - 《2024年度利润分配议案》同意424,330,222股，占比98.2935%，反对7,327,100股，占比1.6973%，弃权39,900股，占比0.0092%，审议通过[27][28] - 《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》同意64,628,710股，占比89.6266%，反对7,432,200股，占比10.3069%，弃权47,900股，占比0.0664%，审议通过[29][31] - 《关于公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》同意424,210,022股，占比98.2656%，反对7,430,700股，占比1.7213%，弃权56,500股，占比0.0131%，审议通过[33][34] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》同意63,910,610股，占比89.5172%，反对7,435,300股，占比10.4143%，弃权48,900股，占比0.0685%，审议通过[35][36] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意424,312,022股，占比98.2893%，反对7,341,500股，占比1.7006%，弃权43,700股，占比0.0101%，审议通过[38][39] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意424,311,422股，占比98.2891%，反对7,342,100股，占比1.7008%，弃权43,700股，占比0.0101%，审议通过[40][41] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》同意424,416,822股，占比98.3135%，反对7,232,100股，占比1.6753%，弃权48,300股，占比0.0112%，审议通过[42][43] - 《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》同意424,416,122股，占比98.3134%，反对7,237,400股，占比1.6765%，弃权43,700股，占比0.0101%，审议通过[44][45] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意424,416,822股，占比98.3135%，反对7,232,100股，占比1.6753%，弃权48,300股，占比0.0112%，审议通过[46][47] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》同意424,415,822股，占比98.3133％，反对7,236,700股，占比1.6763％，弃权44,700股，占比0.0104％[48] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》中小投资者股东同意2,507,180股，占比25.6133％，反对7,236,700股，占比73.9300％，弃权44,700股，占比0.4567％[48] - 《关于更换非独立董事的议案》同意424,321,522股，占比98.2915％，反对7,326,200股，占比1.6971％，弃权49,500股，占比0.0115％[50][51] - 《关于更换非独立董事的议案》中小投资者股东同意2,412,880股，占比24.6499％，反对7,326,200股，占比74.8444％，弃权49,500股，占比0.5057％[51] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意424,410,022股，占比98.3120％，反对7,236,700股，占比1.6763％，弃权50,500股，占比0.0117％[53] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》审议通过[49] - 《关于更换非独立董事的议案》审议通过[52] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》审议通过[54] 会议结论 - 本次会议表决程序、表决结果合法有效[55] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[56]