大连重工(002204) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规 则>等治理制度的议案》,现将相关制度修订情况公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日修订)、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》(2025年3月28日修订)等相关法律法规、规 范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行全面 修订(修订后的《公司章程》内容对比表详见附件)。同时,相应 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度(见 下表)。其中,《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事 规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 批准机构 | | ...