业绩总结 - 2024年公司实现营业收入43218.84万元，同比增长20.04%[18] - 2024年公司实现归属上市公司股东净利润3347.75万元，同比增长2.51%[18] - 2024年公司资产总额124410.57万元，同比下降2.8%[18] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润2439.14万元，同比下降10.21%[51] - 2024年基本每股收益0.38元/股，同比下降22.45%[52] 财务数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.62%，较2023年增加1.54个百分点[53] - 2024年短期借款1.54亿元，同比增长63.57%[55] - 2024年应收账款1.96亿元，同比增长28.6%[56] - 2024年固定资产3.15亿元，同比增长35.85%[56] - 2024年应付票据2697.74万元，同比增长107.12%[57] - 2024年应付账款5170.15万元，同比下降48.38%[57] 分红情况 - 2024年半年度已派发现金红利3952901.75元，累计回购股份1438592股，回购支付资金总额60014144.30元，2024年度已实现现金分红总额63967046.05元，占本年度归属于母公司股东净利润的191.07%，占母公司截至2024年12月31日可供分配利润的52.68%[67] - 2025年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的10%，且不超过当期合并报表归属于母公司股东的净利润[72] 人员薪酬 - 2024年度非独立董事从公司获得的税前薪酬总额合计286.35万元，2025年度在任非独立董事薪酬标准不变[75] - 2024年度独立董事从公司获得的税前津贴总额合计23.66万元，2025年度在任独立董事津贴标准不变[77] - 2024年度公司监事薪酬总额为103.72万元，2025年度在任监事薪酬标准不变[81] 审计机构 - 公司拟续聘上会事务所为2025年度审计机构，聘期1年[83] - 截至2024年末，上会事务所拥有合伙人112名，注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[83] - 上会事务所2024年度业务收入6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[84] - 2024年度上会事务所为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元[84] - 上会事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1亿元，近三年无因执业行为承担民事责任情况[86] - 上会事务所近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[87] - 19名上会事务所从业人员近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施8次[87] - 拟签字项目合伙人耿磊近3年签署过6家上市公司审计报告[88] - 拟签字注册会计师张扬近3年签署过3家上市公司审计报告[88] - 拟安排项目质量控制复核人吴韧近3年复核过5家以上上市公司审计报告[88] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次董事会会议，全体董事均出席[19] - 2024年公司召开5次股东大会，其中4次临时股东大会，1次年度股东大会[21] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开3次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[22] - 2024年度公司设立独立董事专门会议，全体独立董事履职并提交述职报告[23] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[24] - 2024年度公司不存在对外担保及违规担保行为[25] - 2024年度公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会，多渠道与投资者沟通[26][27] - 2024年度公司监事会共召开6次监事会会议[35] - 2024年公司董事会依法规范运作，董事和高管勤勉尽责[37] - 2024年公司财务报告编制和审议程序合规，财务管理规范[38] - 2024年公司内部控制体系建设稳步推进，在重大方面有效执行[39] - 2024年公司关联交易符合实际，审批程序合规，定价合理[40] - 2024年公司未发生内幕信息泄露情况[42] - 2024年公司董事会认真履行股东大会决议，未损害公司及股东利益[43] - 2024年公司募集资金使用和管理合规，无违规存放或使用情况[44] - 2025年公司监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营规范[45] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长张兵先生[10] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14点，地点在江苏省昆山市千灯镇中庄路299号公司五楼会议室[10] - 网络投票日期为2025年5月16日，交易系统投票时间为9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；互联网投票时间为9：15 - 15：00[10] - 会议审议议案包括董事会、监事会2024年度工作报告，2024年年度财务决算报告等多项议案[11][12] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟，发言或提问次数原则上不超过2次[6] - 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] - 股东出席会议费用自行承担[8] - 股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的相关通知[8] - 听取2024年度独立董事述职报告，具体内容详见2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的报告[12]