会议信息 - 股东会于2025年5月8日14:30在公司会议室举行，网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[6] 股东出席情况 - 实际出席股东会股东15名，持有表决权股份60,512,105股，占比64.0679%[7] - 出席现场会议股东14名，持有表决权股份60,511,105股，占比64.0668%[7] - 参加网络投票股东1名，持有表决权股份1000股，占比0.0011%[7] - 出席表决中小股东8名，持有表决权股份42,105股，占比0.0446%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意41,105股，占比97.6250%，反对1000股，占比2.3750%[13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份数161,105股，占比99.3831%，反对1000股，占比0.6169%[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意股份数60,391,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] 关联回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东李维海等5人回避表决[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》关联股东李玲、张良回避表决[18] 会议结果 - 股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[19] - 《法律意见书》于2025年出具，一式叁份[21]