会议与制度 - 2025年5月16日上午10:00开始现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 2024年召开5次股东大会、12次董事会、15次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议[20] - 2024年监事会组织召开监事会会议5次，审议议案11项[33] - 2024年对《独立董事管理办法》等多项治理制度进行修订[19] - 2024年开展制度重检工作，完善企业管理制度[21] - 2025年将根据监管要求修订完善公司治理制度和信息披露工作机制[27] 战略规划 - 完成“三五”规划修订工作并召开战略规划宣贯会议[21] - 2025年是市场修复和行业转型关键之年，是“三五”规划收官和“四五”规划编制之年[26] 业绩总结 - 2024年度实现营业收入80.28亿元，归属上市公司股东净利润 -7.84亿元[47] - 2024年末资产总额764.34亿元，较年初下降7.53%；负债总额504.98亿元，较年初下降12.00%；归属上市公司股东净资产238.39亿元，较年初下降3.22%；期末资产负债率为66.07%，较年初下降3.36个百分点[48] - 2024年营业收入较上年度下降29.70%；利润总额 -6.43亿元，上年度为8.76亿元；归属上市公司股东净利润 -7.84亿元，上年度为5.05亿元[49] - 2024年度净资产收益率 -3.23%，较上年同期下降5.30个百分点；总资产收益率 -1.03%，较上年同期下降1.73个百分点[49] - 2024年度现金流量净额 -47.92亿元，其中经营活动现金流量净额 -11.41亿元、投资活动现金流量净额13.80亿元、筹资活动现金流量净额 -50.31亿元[50] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.27元/股[51] - 2024年房地产销售毛利率15.63%，租赁毛利率10.43%，其他（主要为资金拆出）毛利率97.04%[51] 利润分配 - 截至2024年12月31日，可供股东分配的利润为1.56亿元，2024年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本[54] - 2024年度利润分配方案未触及其他风险警示[55] 业务合作与资金安排 - 2024年参与集团“十省二十城”综合客户营销活动[24] - 2024年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供担保总额不超过290亿元[59] - 预计与中国信达进行债务重组、委托贷款等事项金额为90亿元，共同投资预计200亿元，资产收购和出售交易预计50亿元，管理服务交易预计20亿元[64] - 在南商银行日均存款余额（年度）不超过上年度经审计净资产，接受综合授信业务额度为36亿元，投资短期理财产品季末余额不超过50亿元，办理委托贷款及接受中间业务服务余额额度为50亿元，接受其他业务及提供专业服务余额范围为20亿元[71][72][73] - 2025年度增加财务资助净额不超过110亿元，新增财务资助净额不超过最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的财务资助净额不超过最近一期经审计净资产的10%[78] 未来展望 - 2025年将开展董事调研活动，提升核心竞争力，创新业务模式[26] - 2025年将通过多种途径加强与股东和投资者沟通，探索创新市值管理方式[27] - 2025年将继续推进内控建设，加大审计力度，优化风险监测评价体系[27] - 2025年将持续开展员工文体活动，参与“保交楼、保民生、保稳定”工作[28] 审计与人事 - 建议续聘安永华明为2025年度审计机构，年度审计费用合计445万元（含税），2025年财务报告审计费用为373万元，内控审计费用为72万元[89] - 淮南矿业提名张多蕾为第十三届董事会独立董事候选人[92] - 淮南矿业提名黄仁祝为第十三届董事会非独立董事候选人[96] - 独立董事2024年度述职报告涉及郝如玉、霍文营、卢太平、王扬、仲为国[100]