会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 人事任命 - 选举高禄峰为第三届董事会董事长[3] - 聘任王野为CEO，陈中元为总裁等[3] - 聘任王蕾为证券事务代表[4] 其他决议 - 同意选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员[3] - 授权董事长高禄峰或其指定代表签署银行账户相关文件[4] - 各项议案表决均为同意5票，反对0票等[3][4]