通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二五年五月二十一日 1 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议议程： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年年度报告及报告摘要》 | | 4 | 《2024 年度财务决算报告》 | ...