会议安排 - 现场会议时间为2025年5月20日下午13:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 签到时间为2025年5月20日下午13:00 - 13:20[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 会议议案共10项，含2024年度报告全文及其摘要等[10][11] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议通过26项议案[18] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过51项议案[21] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过13项议案[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议通过7项议案[25] - 2024年提名委员会召开3次，审议通过10项议案[25] - 2024年战略委员会召开1次，审议通过1项议案[25] - 截至2024年12月31日，第五届董事会有3名独立董事，占比三分之一[41][53][65] 业绩情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[77] - 2024年度实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[77] - 2024年度实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[77] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[78] - 2024年末负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[79] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入44亿元以上[80] - 2025年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[36] - 2025年监事会依法监督董事会和高管，落实监督职能[106] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[107] - 2025年监事会加强对公司重大事项检查监督，确保合法合规运行[107] 分红与薪酬 - 2024年半年度、年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[82] - 2025年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%，计划下半年实施[85] - 2025年非独立董事田鹏美和戈韬每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[89] - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前），按季度发放[89] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[93] 其他事项 - 2024年持续运作2020年限制性股票激励计划，完成第三个限售期股票解锁及离职激励对象限制性股票回购注销[34] - 2024年公司无对外担保行为，无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[47][59][71] - 续聘大信会计师事务所进行2024年度财务报告审计、内控审计[47][59][72] - 2024年披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[48][60][72] - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为内部控制有效，制度无重大缺陷[49][61][73] - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[49][62][73] - 公司、控股股东及实际控制人均严格履行相关承诺，无违反承诺情况[46][58][71]