沟通与公告 - 2024年度公司通过热线等沟通回复70余次，召开活动3次[13] - 2024年度公司发布定期报告、临时公告126份次[15] 会议安排 - 2025年现场会议时间为5月20日上午10:30分，网络投票时间为5月20日[7] 制度与规划 - 公司修订《公司章程》部分条款，制定《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》[11] 会议审议 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案[6][7] 董事会情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议47项议案，召集6次股东大会且议案均表决通过[17] - 各专门委员会报告期内召开会议次数不同，独立董事专门会议召开2次[18][19] 监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过30项议案[25] - 2025年监事会将深化监督职能、提升履职能力、强化沟通机制[36] 财务状况 - 2024年度公司财务制度健全，运作规范，无担保逾期等违规情况[30][32] - 2024年度公司计提各项减值准备131,376,025.05元，减少利润总额[40][48] 业绩数据 - 2024年营业收入1,636,455,978.28元，较2023年增长68.42%[52] - 2024年归属上市公司股东净利润 -243,991,232.23元，较2023年减少25,869.87万元[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -1,435,733,073.42元，较2023年减少100,666.87万元[52] 资产变动 - 应收账款较年初减少1185.39万元，减幅55.91%[55][57] - 预付账款较年初增加27753.30万元，增幅246.95%[55][57] 授信与借款 - 公司及子公司拟申请不超115.42亿元综合授信额度[79] - 2025年度公司及子公司预计借款额度770,400万元，允许上浮至15%[82] 担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供不超350,000万元担保，允许上浮至15%[86] - 截至2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总额为98547.68万元，占比196.49%[113] 关联交易 - 2024年采购商品/接受劳务关联交易预计25000万元，实际发生452.33万元[115] - 2025年预计采购8510万元，年初至披露日已发生185.32万元[116] 子公司情况 - 各子公司2024年资产、负债、营收、净利润情况不同[90][92][94] 高管薪酬 - 2024年董事长、总经理年薪预发含基薪和绩效薪酬[130][133] 审计费用 - 2024年度天健会计师事务所审计费用89万元[137] 募投项目 - 公司拟将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”延期至2026年4月[138] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[148]