股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开，现场会议14：30开始，地点在上海嘉定区公司会议室[13][15] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是Michael Mingyan Liu（刘明岩）[15] - 会议需审议9项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》等[17] 业绩总结 - 2024年公司营业收入45359.53万元，较上期减少1.48%[24][61][64][73][78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1146.86万元，较上年减少88.00%[61][64][73][78] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 378.10万元，较上年减少106.38%[64][73][78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1096.47万元，较上期减少95.90%[64][74] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产191179.74万元，较上年末减少0.23%[64] - 2024年末总资产230666.03万元，较上年末增加2.00%[64][78] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年减少86.84%[63] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.58%，较2023年增加4.41个百分点[65] - 2024年货币资金期末余额40308.94万元，较期初减少25126.32万元[66] - 2024年交易性金融资产期末余额5022.97万元，较期初增加3059.77万元[66] 利润分配与股本变动 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.042元（含税），合计拟派现金红利1167118.743元（含税），现金分红总额占归属于母公司股东净利润的比例为10.18%[37] - 2024年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股，转增后公司总股本增加至333462498股[37] - 2024年度转增股本完成后，公司股份总数由27788.5415万股增至33346.2498万股，注册资本由27788.5415万元增至33346.2498万元[55] - 公司拟修改《公司章程》中关于注册资本、股份总数的内容[55] 未来展望 - 2025年公司将深耕医疗器械行业，丰富产品种类提升竞争力[96] - 2025年董事会计划提升规范运作水平、履行信息披露义务、加强投资者关系管理和提升综合竞争力[97] - 2025年公司监事会将继续履行监督职责，维护股东和公司合法权益[111] 会议召开情况 - 2024年度公司董事会共召开12次会议，全体董事均出席各次会议[79] - 2024年度公司董事会共召集、召开5次股东大会[83] - 2024年度战略委员会召开2次会议，为公司战略规划提建议[88] - 2024年度审计委员会召开7次会议，审核财务信息并监督审计工作[89] - 2024年度提名委员会召开2次会议，遴选审核董事及高管人选[90] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议，核查薪酬发放并探讨完善绩效考核体系[91] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事履职保障董事会科学决策[92] - 2024年度公司监事会共召开9次会议[103]