业绩总结 - 2024年公司营业收入84,403.30万元，同比增长32.69%[15][35][47] - 2024年公司营业利润9,323.91万元，同比增长89.07%[15] - 2024年公司利润总额9,229.12万元，同比增长83.82%[15] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润9,741.03万元，同比增长95.71%[15][35][47] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,083.34万元，同比增长296.55%[15][35][47] - 2024年公司营业成本43,604.09万元，较2023年增长21.33%[35] - 2024年公司销售费用6,972.86万元，较2023年增长31.00%[35] - 2024年公司研发费用21,999.46万元，较2023年增长27.35%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产234,299.60万元，较2023年末增长0.07%[36][47] - 2024年末总资产248,938.35万元，较2023年末增长2.45%[36][47] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年增长64.00%[47] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，较2023年增长245.45%[47] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），合计拟派发现金红利48,330,249.17元（含税）[41] - 现金分红和回购金额合计141,285,687.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例145.04%[42] - 2024年7月公司完成权益分派，分配现金股利17390783.87元[72] 会议相关 - 本次股东会现场会议时间为2025年5月28日13点30分[11] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[11] - 发言或提问时间不超过5分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次[7] - 2024年度公司共召开八次董事会会议[17] - 报告期内公司召开了2023年度股东大会、2024年第一次和第二次临时股东会[20] - 2024年监事会共召开7次会议[63] 人员及机构相关 - 公司第二届董事会由9名董事组成[16] - 2025年独立董事津贴标准为10万/年（含税），外部非独立董事实行6万/年（含税）[50] - 拟聘任安永华明为2025年度财务报表及内部控制审计机构[55] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[55] - 2024年度审计费用为188万元，含内控审计费用40万元[60] - 公司第二届监事会由3名监事组成[62] - 监事2024年度薪酬：监事会主席陈若伊6万元，监事潘虹40.95万元，职工代表监事张莉16.08万元[79] - 2025年度由股东提名选举的外部监事实行年度津贴制，每位6万/年（含税）按季度发放[77] - 其他公司监事按具体职务核定领取薪酬[77] - 监事2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[77] 其他 - 监事会认为公司2024年决策程序合规，董事和高管履职无违规[65] - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[66] - 公司关联交易遵循原则，决策程序合规，价格公允[67][68] - 2024年度公司未发生债务重组等事项，除对子公司担保外无其他对外担保[69] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定[70] - 公司已建立较完善的法人治理和内部控制制度体系[71] - 2025年监事会将履行职责，促进公司治理完善和规范运营[74] - 2025年监事会工作计划包括监督公司运作、财务、人员及重大事项[74]