现场检查 - 检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月22日至2025年4月25日[1] - 取得公司交易金额1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[9] - 现场检查未发现问题[10] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序及信息披露合规，人员独立无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各相关部门按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递等符合制度规定[3][4] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金制度，不存在占用情况，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4][5][6] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致，无违规使用情况[6][7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] 承诺与分红 - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露，不存在对外财务资助和新增重大投资[8][9] 资金往来与经营 - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[10] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 问题整改 - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[10]