会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14:00在深圳海信南方大厦召开，方式为现场结合网络[11] - 2024年董事会召开8次会议[21] - 2024年召开2次股东大会，含1次年度和1次临时[23] - 2024年监事会召开6次会议[31] 议案审议 - 会议需审议13项议案[5] - 《2024年度监事会工作报告》通过第六届监事会第八次会议审议[28] - 《2024年年度报告》及其摘要通过第六届董事会第十二次、监事会第八次会议审议[40] 报酬与交易 - 2024年度独立董事税前报酬总额均为7.2万元[46] - 2025年度独立董事津贴仍为7.2万元/年（税前）[47] - 2025年度预计日常关联交易为1635万元[56] 资金安排 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东会[60][61] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度12个月内有效[62] 业绩数据 - 2024年度归属于股东的净利润为10253215.60元[66] - 2024年合并报表累计未分配利润为 - 5090121.07元[66] - 2024年母公司财务报表累计未分配利润为121778854.44元[66] - 2024年度公司拟不进行利润分配[66] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划股票全部作废[72] - 本次不得归属的限制性股票共计247.8000万股[72] - 已授予但尚未归属的限制性股票共计198.2500万股[72] - 预留的限制性股票共计49.5500万股[72] - 作废处理部分限制性股票对公司财务和经营无实质性影响[73]