业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入81.83亿元，同比增长51.80%[27] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比下降27.71%[27] - 2024年度公司合并报表范围归属上市公司股东的净利润为268,118,339.74元，母公司报表期末未分配利润为281,929,392.84元[64] - 公司拟以237,256,326股为基数，每股派发现金红利0.56元，共计派发现金红利132,863,542.56元，现金分红占2024年净利润的49.55%[64] 会议相关 - 2024年年度股东会会议时间为2025年5月20日14：00，地点在江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室[14] - 2024年年度股东会议案包括董事会、监事会、独立董事报告，利润分配预案等9项议案[4][16] - 本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项可参见2025年4月30日发布的通知[9] - 股东发言时间原则上不超过3分钟[7] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[9] - 会议由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书[10] 公司治理 - 2024年度董事会工作报告经2025年4月28日第二届董事会第五次会议审议通过[24] - 2024年度公司按规定健全完善法人治理结构和内部控制制度[28] - 报告期内公司召开1次年度股东会、3次临时股东会[29] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[29] - 报告期内公司召开8次董事会会议[29][31] - 2024年公司董事会召集、召开4次股东会[36] - 2024年度公司监事会共召开7次会议，会议召集、召开程序合规[55] 委员会会议 - 2024年度董事会战略与ESG委员会有5名委员，召开2次会议[38] - 2024年度董事会审计委员会有3名委员，召开5次会议[39] - 2024年度董事会提名委员会有3名委员，召开3次会议[42] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会有3名委员，召开3次会议[43] 人员报酬 - 2024年度董事长兼总经理汪献利税前报酬总额为125.66万元，董事邵东芳为100.14万元，董事兼副总经理汪飞为128.10万元等[80] - 2025年度独立董事津贴为10万元/人（税前）[82] - 2024年度监事会主席周军税前报酬总额为46.04万元，职工代表监事费春玲为41.61万元，监事李德琴为44.40万元[84] 业务相关 - 公司开展期货期权套期保值业务交易保证金和权利金上限不超25,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超200,000万元[71] - 铝锭期货期权套期保值业务交易期限为公司股东会审议通过之日起一年内，额度可循环滚动使用[72] - 铝锭期货期权套期保值业务资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[73] - 铝锭期货期权套期保值业务交易仅限与公司生产经营所需原材料铝锭的商品期货、期权交易[73] - 铝锭期货期权套期保值业务存在价格波动、资金流动性、操作、技术、违约等风险[74] - 公司已制定《期货期权套期保值管理制度》对铝锭期货期权套期保值业务进行风控[75] 担保相关 - 公司拟新增2025年对外担保预计额度不超过210,000万元，为资产负债率70%以上子公司担保不超70,000万元，70%以下不超140,000万元[87] - 资产负债率70%以上的控股子公司永臻科技（芜湖）有限公司，新增前担保额度13.75亿元，新增3亿元，新增后为10亿元，担保额度占比26.50%，持股比例100%，资产负债率87.46%[88] - 永臻工业科技（包头）有限公司持股比例100%，资产负债率0.09%，新增前担保额度0，新增8亿元，新增后为12亿元，担保额度占比31.80%[90] - YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.持股比例100%，资产负债率48.87%，新增前担保额度1.02919亿元，新增5亿元，新增后为5亿元，担保额度占比13.25%[90] - 永臻科技（滁州）有限公司持股比例100%，资产负债率62.65%，新增前担保额度12.1亿元，新增6亿元，新增后为14亿元，担保额度占比37.10%[90] - 其他资产负债率低于70%的下属公司持股比例100%，新增前担保额度0，新增2亿元，新增后为2亿元，担保额度占比5.30%[90] - 调剂担保额度时，资产负债率未超70%的子公司可从其他子公司调剂，70%以上的子公司仅能从同情况子公司处获得[91] - 授权董事长或管理层在计划担保额度内确定具体担保事项及额度调剂事宜并签署文件[91] - 担保计划及股东会授权有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内[92]