董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 （以下简称董事会）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏通达动 力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第三条 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会下设董 事 ...