江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1 会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2024 年度董事会工作报告》； （二）《2024 年年度报告》及其摘要； （三）《2024 年度财务决算报告》； （四）《2024 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》； （十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十一）《关于公司子公司 ...