会议基本信息 - 公司董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共187名，持有表决权股份190,614,888股，占比52.0628%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，持有表决权股份187,453,616股，占比51.1994%[11] - 参加网络投票的股东共179名，持有表决权股份3,161,272股，占比0.8634％[12] - 参加会议的中小投资者股东共181名，代表股份3,161,572股，占比0.8635％[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意190,070,988股，占比99.7147%[16] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意190,065,888股，占比99.7120%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意190,064,388股，占比99.7112%[19] - 三项议案中小投资者股东反对票均为361,100股，占比均为11.4215％[16][18][19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意190,089,288股，占99.7243%；中小投资者同意2,635,972股，占83.3754%[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意190,081,688股，占99.7203%；中小投资者同意2,628,372股，占83.1350%[21] - 《关于董事薪酬的议案》同意190,048,688股，占99.7030%；中小投资者同意2,595,372股，占82.0912%[23] - 《关于监事薪酬的议案》同意190,036,488股，占99.6966%；中小投资者同意2,583,172股，占81.7053%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意190,081,388股，占99.7201%；中小投资者同意2,628,072股，占83.1255%[25] - 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》同意190,057,388股，占99.7075%；中小投资者同意2,604,072股，占82.3664%[27] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意190,019,488股，占99.6876%；中小投资者同意2,566,172股，占81.1676%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意190,061,388股，占99.7096%；中小投资者同意2,608,072股，占82.4929%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意190,058,288股，占99.7080%；中小投资者同意2,604,972股，占82.3948%[31] - 《关于补选公司董事的议案》同意190,054,488股，占99.7060%；中小投资者同意2,601,172股，占82.2746%[32] 其他情况 - 未投票默认弃权37000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%[34] - 中小投资者股东同意2598572股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1924%[34] - 中小投资者股东反对367500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数11.6240％[34] - 中小投资者股东弃权195500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.1836%[34] - 本议案为特别决议议案，获出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 本次会议的表决程序和表决结果合法有效[34] - 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格合法有效[35] - 法律意见书一式两份，具有同等法律效力[36]