财务数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润23517.38万元[4] - 2024年末总股本16284.72万股[6] - 2024年12月31日基本每股收益1.47元/股[7] - 假设情形2下，2025年归属于母公司普通股股东净利润24693.24万元，增长5%[6] - 假设情形3下，2025年归属于母公司普通股股东净利润25869.11万元，增长10%[6] 发行情况 - 本次发行可转债预计募资33000万元[3] - 可转债转股价格假设为27.83元/股[3] - 发行完成后、转股前盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润或下降[8] - 发行后可转债转股，总股本和净资产增加，或摊薄相关指标[8] - 发行可转债募资项目利于提升核心竞争力和可持续发展能力[10] 公司发展 - 公司是国内领先汽车声学产品方案供应商，客户含吉利、奇瑞等[14] - 拟采取推进募投项目等措施填补发行摊薄回报影响[15] - 将建立匹配人才结构，加强研发、销售和管理团队建设[21] 会议相关 - 2025年5月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议[24] - 2025年5月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九会议[24] - 审议通过发行可转债议案，尚需股东大会审议[24] 相关承诺 - 主要股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益等[22] - 全体董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23]