股权变动 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，总股本将由177,454,480股增至194,624,590股[2][5] - 控股股东、实际控制人拟向陵发投协议转让12,368,583股，占目前总股本6.97%[2][6][7] - 协议转让完成后，陵发投持股占目前总股本6.97%，成为持股5%以上股东[3][7] - 信意安、陈洪霞及一致行动人权益变动后占目前总股本47.46%，占权益变动后总股本43.28%[5][7] 转让价格与价款支付 - 股份转让价款为199,999,987.11元，每股转让价格为16.17元[6] - 首笔转让价款1亿元，支付陈洪霞5774.49532万元，支付信意安4225.50468万元[20] - 第二笔转让价款6000万元，支付陈洪霞3464.697192万元，支付信意安2535.302808万元[21] - 剩余转让价款3999.998711万元，支付陈洪霞2316.940538万元，支付信意安1683.058173万元[21] 审批与条件 - 发行股份及支付现金购买资产事项需经股东大会、深交所、中国证监会审批[3][9] - 股份协议转让事项需受让方获国资监管批准，通过深交所合规确认并办理过户登记[4][9] 受让方情况 - 受让方海南陵发投资有限公司注册资本20000万元，陵水黎族自治县发展控股集团有限公司持股100%[13] - 陵水黎族自治县发展控股集团有限公司2024年底总资产160.006976亿元，净资产88.261962亿元，营收10.088772亿元，净利润0.192317亿元[14] - 陵水黎族自治县发展控股集团有限公司2025年3月底总资产162.327405亿元，净资产90.856486亿元，Q1营收4.93802亿元，净利润0.034182亿元[14] 股份锁定与减持 - 受让方承诺自标的股份交割完成之日起24个月内锁定股份[26] - 信意安、陈洪霞承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的股份[28] - 公司上市后特定情形下董监高持股锁定期自动延长六个月[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售不超持有总数的50%[29] - 信意安、陈洪霞锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，减持前3个交易日公告，合计持股低于5%除外[30] 权益变动影响 - 本次权益变动引入陵水国资作为战略投资者，加速业务落地提升竞争力与盈利能力[31][32] - 本次协议转让股份不触及要约收购，价格双方协商确定[32] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理等[32] - 本次权益变动符合相关法律法规及公司章程规定[33] - 相关信息披露义务人已出具《简式权益变动报告书》[33] 其他 - 公告日期为2025年5月12日[36]