股本与上市 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增加至4560万元[1] - 2008年5月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股1520万股，6月5日在深交所上市[2] - 公司注册资本为115,204.6537万元[2] - 公司已发行股份数为115,204.6537万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[15] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违规时六十日内请求法院撤销[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须股东会审议[21] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保须股东会审议[21] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[21] 股东会召开与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[35] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[42] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[45] - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[47] 董事会权限 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[48] - 董事会制定公司的基本管理制度[48] - 董事会决定单笔对外投资方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] - 董事会决定单笔公司资产处置或购买方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积资产处置或购买总额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[56] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[56] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[62] 总经理规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[64][65] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[68] - 现金分红不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[70] - 年末资产负债率超70%时可不进行现金分红[70] - 重大投资等支出达最近一期经审计总资产30%时可不现金分红[70] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[81] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司减资自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告[82] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[85] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[87]