董 事 会 提 名 委 员 会 议 事 规 则 （草案） （H股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则及表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 工作评估 6 | | 第九章 | 董事会成员多元化政策 7 | | 第十章 | 附则 7 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 二〇二五年五月 | | | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会 委任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》规 定的不得担任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未 届满的情形 ...