会议情况 - 2024年董事会召开4次会议，审议30项议题[11] - 2024年审计委员会召开3次会议[14] - 2024年提名与薪酬委员会召开3次会议[15] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[15] - 2024年董事会召集召开2次股东大会，审议14项重大议题[15] - 2025年年度股东大会现场会议于5月20日15:00召开[4] - 2025年年度股东大会网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[5] - 2024年监事会召开4次会议，审议16项议案[23] 业绩数据 - 2024年营业收入71.59亿元，较2023年下降11.02%[32] - 2024年净利润 - 4610.45万元，较2023年下降125.57%[32] - 2024年末净资产22.43亿元，较2023年末下降9.89%[32] - 2024年基本每股收益 - 0.12元/股，较2023年下降126.67%[34] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 1.93%，较2023年减少9.36个百分点[34] - 2024年第一至四季度营业收入分别为24.51亿、14.35亿、15.94亿、16.79亿元[36] - 2024年营业成本52.88亿元，较2023年下降9.03%[38] - 2024年销售费用15.09亿元，较2023年下降4.08%[39] - 2024年管理费用3.38亿元，较2023年下降24.35%[39] - 2024年研发费用1937.02万元，较2023年下降55.71%[39] 分红情况 - 2024年6月实施2023年度利润分配，现金分红占归母净利润比重提至50.05%，每10股派2.25元，派现9022.5万元[18] - 2024年首次半年度分红，每10股派2.49元，派现9984.90万元[19] - 2024年两次合计派发现金红利1.9亿元[19] - 自2020年上市5年累计分红6.8亿元，是募集资金总额的1.2倍[19] 资产负债 - 货币资金期末数10.32亿元，占总资产21.94%，较上期减少47.67%[1] - 交易性金融资产期末数3.24亿元，占总资产6.89%[1] - 预付款项期末数1.27亿元，占总资产2.7%，较上期增加91.53%[1] - 在建工程期末数563.76万元，占总资产0.12%，较上期增加635.76%[1] - 长期股权投资期末数6454.46万元，占总资产1.37%，较上期增加45.21%[2] - 短期借款期末数3.1亿元，占总资产6.59%，较上期增加47.62%[2] - 应付票据期末数2.38亿元，占总资产5.06%，较上期减少30.62%[2] - 预收款项期末数55.97万元，占总资产0.01%，较上期增加37.08%[2] - 应交税费期末数3974.12万元，占总资产0.85%，较上期减少40.77%[2] - 租赁负债期末数1.81亿元，占总资产3.85%，较上期减少53.81%[2] 其他事项 - 截至2024年末累计完成500余款健康零食产品升级[16] - 2024年通过指定媒体和网站共披露95份公告文件[17] - 2024年平台投资者提问答复率100%，举办3次线上业绩说明会，参加1次集体接待日活动[17] - 2024年度财务报表经普华永道中天审计，出具标准无保留意见审计报告[31] - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，审计费用260万元，内控审计费用40万元[48] - 2025年度审计费用较2024年度减少40万元[48] - 李四海辞去独立董事职务，宁波汉意提名章霞为候选人[55] - 《良品铺子续聘会计师事务所公告》等多份公告于2025年4月29日披露[48][50][52] - 董事会审计委员会于2025年4月25日通过续聘审计机构议案[48] - 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议已审议通过多项议案[48][50][52] - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9[9] - 本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告[9] - 议案7需由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9]