市场扩张和并购 - 公司拟通过澳洲双一收购Marky公司100%股权及特定资产，交易对价合计1800万澳元[1][4] - 股权收购对价为700万澳元加调整价格，资产收购对价为1100万澳元[1][4] - 收购Marky公司100%股权及目标资产，符合公司国际化战略[39] 业绩总结 - 2023年7月1日 - 2024年6月30日，标的公司资产总额527.33万澳元、负债总额156.30万澳元、净资产371.03万澳元、营业收入1213.14万澳元、净利润118.48万澳元[14] - 2024年7月1日 - 2025年3月31日，标的公司资产总额488.51万澳元、负债总额52.43万澳元、净资产436.07万澳元、营业收入832.56万澳元、净利润72.89万澳元[14] 其他信息 - Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有标的公司50%表决权，各持有普通股50000股[7][9][12] - Nikolas公司持有标的公司1股D类优先股，Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有Nikolas公司50%股权[11][12] - 目标资产土地面积为13070平方米，厂房面积合计5511平方米[15] - 目标资产经评估价值为1200万澳元[18] - 公司分别于2025年3月11日、2025年5月11日召开会议审议通过相关议案[3] - 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[2][5] - 本次交易涉及境外投资，尚需取得相关主管单位的备案、审批和登记[6] - 交易资金来源为公司自有资金[21] - 卖方出售标的公司10,0001股股份，代表全部已发行和授权的流通股本[23] - 先决条件未在2025年6月30日或双方约定更晚日期11:59pm前满足，可书面通知终止协议[26] - 锁定日期为2025年5月31日或买方获相关监管部门批准次月最后一天[26] - 交割日期为锁定日发生的次月最后一日[26] - 交割付款金额为700万澳元减去保留金额（700万澳元的10%即70万澳元）减去泄露金额[27] - 调整的价格基于锁定日期2025年1 - 5月份月均营运资金与锁定日期营运资本赤字的差额[28] - 卖方对所有权瑕疵等索赔承担不超实际收到购买款全额，其他索赔承担不超50%[32] - 土地购买价格为1100万澳元，不含税[34] - 交易完成后30天内，卖方免费提供业务运营指导[37] - 竞业禁止约束期最长为交割日期后两年，最短为六个月[38] - 竞业禁止约束区域最大为澳大利亚全境，最小为昆士兰州[38] - 交易资金源于自有及自筹资金，不影响公司财务和经营[39] - 交易需取得政府部门批准、备案及登记，存在审批风险[40] - 交易需满足交割先决条件，存在交割风险[40] - 交易为境外收购，存在汇率变动风险[41] - 资产收购目标资产估值占比61.11%，存在减值风险[41]