上市与股份 - 公司2007年3月28日核准首次发行1400万股人民币普通股，4月20日在深交所上市[3] - 修订前公司股份总数为125,989.8562万股，均为普通股[3] - 完成首次公开发行H股后，公司A股普通股为1,259,898,562股[3] 章程修订 - 2025年5月12日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过相关修订议案[2] - 基于拟发行H股并在港交所主板上市修订公司章程及相关议事规则[2] - 修订后章程制订依据增加《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等[3] 股东与股东会 - 设9名董事，董事人数不足规定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[5] - 召集人将在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[6] 关联交易 - 公司与关联方成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易，由出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过后实施[7] - 公司与关联自然人成交金额超过30万元的关联交易，董事会有权决定[8] - 公司与关联法人成交金额超过300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，董事会有权决定[8] 董事会与审计委员会 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开14日前书面通知全体董事[8] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[9] - 审计委员会由三名非执行且不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[9] 信息披露与生效 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[9] - 公司指定巨潮资讯网和香港联交所披露易网站等为刊登公告和披露信息的媒体[10] - 章程及议事规则自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效[10][13]