公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关规定 - 2007年3月28日公司首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，4月20日股份在深圳证券交易所上市[1] - 公司发行面额股每股面值为人民币1元[2] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[3] 股东会相关规定 - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规决议[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼，审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[3] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议，为资产负债率超70%的对象提供担保或资助须经股东会审议[4][5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况需2个月内召开临时股东会[6] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[8][9] - 公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易，由出席非关联股东所持表决权过半数通过后实施[9] 董事相关规定 - 公司设9名董事，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事会收到董事辞职报告将在2日内披露有关情况，公司收到董事辞任报告将在2个交易日内披露有关情况[11] - 因董事辞职或辞任致董事会低于法定最低人数等情况，公司应在60日内完成董事补选[11] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由三名成员组成，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[13] 财务报告与分红相关规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[14] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司实施现金分红条件之一为无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[15] 公司合并等相关规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[15] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[16] 公司章程修订相关 - 2025年5月12日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案[1] - 《公司章程》的修订需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，修改后的《公司章程》等尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准[44] - 原《公司章程》及其议事规则中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替[43]