战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 下设小组职责 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[11] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件保存不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由其解释[20]