会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[6] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[7] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[12] - 审议重大关联交易事项应现场召开，董事不得委托出席[13] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] 会议表决 - 审议提案形成决议须超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[17] 会议后续 - 会议结束后及时将决议报送深交所备案，决议需与会董事签字确认[20] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[21][22] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[25] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员负有保密义务[26] - 董事长应督促落实决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[26] - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同[26] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[26]