公司基本信息 - 公司于2017年1月20日获批发行2000万股普通股，2月15日在深交所上市[8] - 公司注册资本为193,469,200元[8] - 公司股份总数为193,469,200股，均为普通股[17] 股权结构 - 上市前石伟平持股2666.4万股，占比44.44%；薛枫持股1783.2万股，占比29.72%等[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 收购本公司股份用于特定情形合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[23] 股东权益与义务 - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[23] - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[24] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可依法诉讼[30][31][38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[33] - 控股股东等不得占用公司资金等，应履行信息披露义务[36][39] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，逃避债务承担连带责任[33] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会决议[43] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[43] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[43] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况需2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提出提案[58] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日至少2个工作日之前再次通知并说明原因[64] - 股东会会议记录保存10年[73] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 分拆事项需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[77] - 董事会等可公开征集股东投票权[78] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[79] - 独立董事候选人由董事会等提出，1%以上股份股东可质疑或罢免[79] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[84] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[92] 董事会相关 - 董事任期3年，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[93] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[99] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，董事会两日内披露情况[99] - 董事对公司的忠实义务在辞职报告生效后及任期结束后两年内有效[100] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[103] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议[103][104] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会批准或股东会审议[105][106][109][110][111] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等需关注[109] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[119][120] - 董事会会议记录保存10年[116] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[120] - 审计委员会委员由董事长等提名产生，成员为3名，独立董事2名，会计专业独立董事担任召集人[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[135] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[135] 管理层相关 - 公司设总经理等职位，副总经理人数由董事会讨论决定[136] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[140] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[150] - 公司拟现金分红需满足一定条件，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[153][157] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[157] - 股东会审议利润分配政策变更需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[170][173] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[176] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[177][178] - 公司减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[178] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[181] - 公司出现解散事由应公示，修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[182] - 公司因特定情形解散，清算义务人应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[183][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[183] 章程相关 - 股东会决议通过的章程修改事项需审批，报主管机关批准并办理变更登记[193] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项按规定公告[193]