股东大会基本信息 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,4月19日发布会议通知[5][7] - 现场会议于14:30举行,网络投票时间为当天[7][8] - 召集人为公司第六届董事会[11] 参会股东情况 - 参加现场和网络投票股东及委托代理人共658人,代表股份431,849,203股,占比15.5649%[9] - 现场会议股东5人,代表股份385,962,924股,占比13.9110%[9] - 网络投票股东653人,代表股份45,886,279股,占比1.6539%[11] - 中小投资者655人,代表股份46,212,779股,占比1.6656%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意425,382,855股,占比98.5026%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意425,245,655股,占比98.4709%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意425,260,755股,占比98.4744%[16] - 《2024年年度报告(全文及摘要)》同意425,479,955股,占比98.5251%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意425,165,756股,占比98.4524%[19] - 《关于公司2024年度日常关联交易的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意39,394,331股,占比85.2453%[21] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》同意31,659,683股,占比68.5084%[22] - 《关于公司及子公司2025年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》同意39,118,939股,占比84.6494%[23] - 《关于续聘大华会计师事务所为审计机构的议案》同意425,136,755股,占比98.4456%[25] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意38,837,439股,占比84.0405%[28] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意424,514,664股,占比98.3016%[29] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》同意424,615,702股,占比98.3250%[31] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决通过[34] 议案表决详细数据 - 同意该亏损议案股份为424,431,944股,占比98.2824%[33] - 反对该亏损议案股份为6,923,260股,占比1.6032%[33] - 弃权该亏损议案股份为493,999股,占比0.1144%[33] - 除董监高及5%以上股份股东外,同意该亏损议案股份为38,795,520股,占比8.9836%[33] - 除董监高及5%以上股份股东外,反对该亏损议案股份为6,923,260股,占比1.6032%[33] - 除董监高及5%以上股份股东外,弃权该亏损议案股份为493,999股,占比0.1144%[33] 会议合规情况 - 股东大会召集和召开程序等均符合规定[35] - 股东大会决议合法有效[35] - 法律意见书正本贰份,签字盖章后生效[35]
华谊兄弟(300027) - 2024年年度股东大会法律意见书