公司基本信息 - 公司注册资本为42691.834万元[7] - 公司股份总数为42691.834万股[12] - 精华制药集团股份有限公司持股2856万股，占比51%；童贞明持股2744万股，占比49%[12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[18] - 董监高股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[18] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[29] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3需2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65] - 董事会中兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[65] - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[71] 专门委员会 - 专门委员会委员任期为3年，连选可连任[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[83] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[112] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[127]