会议信息 - 2024年度公司召开七次董事会会议[12] - 2024年度公司召开三次股东大会[14] - 2024年度公司召开五次监事会会议[21] - 2025年现场会议时间为5月20日下午14：30，网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[5] 业绩数据 - 2024年公司总资产737,256.01万元，较2023年增长6.46%[29] - 2024年公司营业收入637,709.69万元，较2023年增长8.80%[29] - 2024年公司营业利润94,294.74万元，较2023年增长17.59%[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润80,218.02万元，较2023年增长22.66%[29] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年增长22.50%[29] - 2024年公司全年营业收入63.77亿元，净利润8.02亿元[34] - 2024年公司合并口径下未分配利润约25.10亿元，母公司未分配利润约10.94亿元[34] 分红方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.50元，合计派发现金红利5.78亿元，现金分红比例72.11%[34] - 2024年度拟每10股派送红股3股，派送后总股本变更为21.49亿股[34] 人员薪酬 - 2024年董事长姜银台薪酬109.91万元，副董事长姜明薪酬110.78万元[39] 未来计划 - 2025年董事会将围绕既定生产经营计划目标推进中长期发展战略实施[18] - 2025年监事会将加强自身学习，强化监督管理职能[26] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超17.20亿元[44] - 2025年度公司及子公司拟办理远期结售汇和外汇期权业务，总额度不超5亿美元[49] - 2025年度公司为子公司预计担保金额不超1.97亿元[50] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[53] 其他 - 2024年立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[23][29] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理及补充流动资金，提高了资金使用效率[24]