业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入40.66亿元，同比下降3.23%[14][20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.51亿元，同比下降44.50%[14][20] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3776.18万元[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为38.30亿元[14] - 2024年度全年实现营业总收入406,632.81万元，利润总额5,037.80万元[33] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,488,254.58元[35] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.0086元（含税），合计拟派发现金红利15,546,629.72元（含税）[35] - 2024年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%[35] - 2025年中期现金分红上限不超当期归属于上市公司股东净利润[52] - 未来三年（2025 - 2027年）满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[59] 费用支出 - 2025年度独立董事津贴标准为人民币18万元/年（税前）[38] - 拟向中汇会计师事务所支付2024年度审计费165万元（含增值税），其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元[39] - 2025年度监事津贴标准为6万元/年（税前），按年度发放[67] 业务安排 - 预计2025年度与关联方采购商品及接受劳务金额20,000万元，出售商品及提供劳务金额30,000万元[44] - 2025年度公司为下属子公司及子公司之间相互担保累计金额不超25亿元[46] - 公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务累计金额不超5亿元[48] 会议情况 - 2024年董事会共召开7次会议[21] - 2024年4月22日第十一届董事会第八次会议审议通过42项议案[21] - 2024年8月22日召开第十一届董事会第十次会议[22] - 2024年10月28日召开第十一届董事会第十一次会议[23] - 2024年11月19日召开第十一届董事会第十二次会议[23] - 2024年度监事会共召开7次会议[74] - 2024年4月22日第十一届监事会第八次会议审议通过24项议案[75] 会议相关 - 会议召开时间为2025年5月20日14点00分[11] - 会议地点为北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室[11] - 股东发言不超过1次，每次不超过3分钟[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[8] 监事会意见 - 监事会认为2024年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全[78] - 监事会认为公司2024年度财务报告真实、准确反映经营成果和财务状况[79] - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[79] - 监事会认为公司严格按规定使用和管理募集资金，无违规情形[80] - 监事会认为公司2024年关联交易按公平原则进行，定价合理[81] - 监事会认为公司内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[83] - 监事会认为公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[84] 未来展望 - 2025年监事会将全面监督公司各方面，推动规范化运作[85] 政策规定 - 公司利润分配政策修改需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[64] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[60] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[60] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[60]