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江南新材(603124) - 第二届董事会第十三次会议决议公告
江南新材江南新材(SH:603124)2025-05-13 17:45

一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知,会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际参加表决董事 9 人, 会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2025-014 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事 务所的行为,推动提升审计工作质量,保证财务信息的真实性和连续性,切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益,结合公司实际情况,制定本制度。 (一)审议通过《 ...