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江南新材(603124) - 薪酬与考核委员会议事规则(2025年5月)
江南新材江南新材(SH:603124)2025-05-13 17:47

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设主任委员一名,由独立董事担任,选举后报董事会批准[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致,届满连选可连任[7] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] 薪酬计划实施 - 董事薪酬计划报董事会同意,股东会审议通过实施[11] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行,决议过半数通过[17] - 会议记录及资料由董事会秘书保存十年[23] 其他 - 成员每年检查董事和高管薪酬情况并提交报告[12] - 细则自董事会审议通过之日起施行[15]