业绩总结 - 2024年公司营业收入77,874.97万元，同比下降19.90%[14] - 2024年公司净利润7,475.62万元，同比下降51.15%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,770,850.32元，较2023年下降55.61%[45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,796,014,365.43元，较2023年末增加0.98%[45] - 2024年末总资产2,948,137,566.53元，较2023年末减少2.67%[45] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较2023年下降50.98%[46] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.54%，较2023年增加0.24个百分点[46] - 2024年度公司现金分红总额为30,017,536.10元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.15%[58] 未来展望 - 2025年公司董事会完善决策机制，优化相关制度[24] - 2025年公司推进“三大战略”，落实“提质增效重回报”行动方案[24] - 2025年公司新市场拓展聚焦四大领域[24] - 2025年公司努力从材料制造商向技术服务商转型升级[24] - 2025年监事会继续履行监督职责，促进公司规范运作[41] - 2025年公司拟以总股本100,058,481股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发20,011,696.20元（含税）[58] - 公司董事会提请股东大会授权进行2025年度中期分红，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[77] - 中期分红前提条件为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足正常经营和持续发展需要[78] - 中期分红比例不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[79] - 公司拟定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[83] 公司治理 - 2024年公司第三届董事会任期届满，换届组成第四届董事会，成员7人，其中独立董事3人[16] - 2024年公司董事会共组织召开9次董事会会议[16] - 2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[21] - 2024年度公司独立董事换届选举，前后两届6位独立董事履职[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内切实履职[23] - 2024年公司进行监事会换届选举，组成第四届监事会，成员3人，其中1人为职工代表监事[29] - 2024年公司监事会共召开7次会议，审议24项议案，所有议案均获通过[29] 其他事项 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:00[13] - 2024年年度股东大会现场会议地点为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室[13] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间原则上不超过5分钟[9] - 公司于2025年4月29日披露《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》[12] - 第三届董事会第29次会议审议不向下修正“建龙转债”转股价格议案[18] - 第三届董事会第30次会议审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[18] - 第四届董事会第5次会议审议2024年前三季度利润分配预案议案[19] - 监事会审核《2023年年度报告》等报告，认为财务运作规范[34] - 公司制定并实施2023年度和2024年前三季度利润分配方案，决策和审议程序合规[35] - 2024年公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，部分募投项目结项，资金使用合规[36] - 2024年公司未对任何企业或个人提供担保[37] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映公司内控实际情况[38] - 监事会认为2024年公司董事会认真执行股东大会决议，未损害股东权益[40] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[42] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计服务机构，聘期一年[62] - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年10万元（税前）[65] - 公司拟取消监事会组织架构，修订《公司章程》部分条款[71] - 公司拟修订8项管理制度，包括股东会议事规则等[74]