会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月16日10时00分[4] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记日为2025年5月14日和5月15日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[4] 人员变动 - 2024年金跃跃、黄厚平、祝一鹏先生辞去相关职务，唐树哲、潘钱女士和刘伟先生补选任职[13] 会议召开情况 - 2024年公司董事会共召开10次会议[14] - 2024年公司董事会召集股东大会会议5次[18] - 2024年审计委员会召开5次会议[20] - 2024年提名委员会召开2次会议[22] - 2024年战略与投资委员会召开2次会议[22] - 2024年公司第五届董事会召开14次会议[15][16] 财务数据 - 2024年末资产总额为30.55亿元，比上年同期下降0.98%[34] - 2024年负债总额为16.61亿元，资产负债率为54.36%，比上年同期减少2.32%[34] - 2024年末股东权益总额为13.94亿元，较上年增加0.67%[35][40] - 2024年度营业收入额为14.43亿元，比上年同期减少8.25%[35][42] - 2024年净利润5034.71万元，较上年减少64.54%[42][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，比上年同期增长211.87%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4068.95万元，上年同期为 - 459.05万元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9555.57万元，上年同期为278.59万元[37] - 2024年应收账款增长3.49%，应收款项融资增长71.43%，合同资产下降12.68%，流动资产总额增长0.73%[39] - 2024年其他非流动金融资产1843.12万元，较上年减少31.28%；在建工程2.19亿元，较上年增加5.11%[40] - 2024年应付票据2328万元，较上年减少37.08%；合同负债6.59亿元，较上年减少3.31%[40] - 2024年流动负债总额14.71亿元，较上年减少2.58%[40] 分红情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），拟派发现金股利合计1529.74万元，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.43%[48] - 未来三年（2025 - 2027年度），公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%[98][99] 未来计划 - 2025年公司将推进全集团生产、管理协同发展[23] - 2025年度经营计划在2024年基础上保持业绩稳定，实现营业收入和净利润增长[45] - 2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度[51] - 2025年公司董事会拟申请授权，对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，担保总额为8亿元[52] - 2025年拟为南京众飞自动化设备制造有限公司等5家子公司提供担保，额度分别为0.5亿、1亿、5亿、0.5亿、1亿[53] - 2025年预计向关联方销售产品商品交易总额5000万元，2024年未发生同类交易[73] 其他事项 - 公司可使用不超5亿元闲置自有资金购买理财产品[70] - 2024年向景德镇厚陶供应链管理有限公司采购商品预计金额500万元，实际发生额271.06万元[74] - 董监高责任保险责任限额不超5000万元，保费支出不超30万元/年[82] - 2025年度财务审计和内部控制审计费用拟定合计75万元（含税），其中财务审计费用65万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）[89] - 独立董事报酬标准为5万/年（税前）[92] - 2025年4月25日，公司第五届董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[91] - 2025年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过续聘天衡担任公司2025年度审计机构，聘期一年[91]