会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14点30分在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[10] - 2024年公司召开5次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议，召集年度股东大会1次[16] - 2024年年度股东大会需审议10项议案，听取2024年度独立董事述职报告[4] 业绩总结 - 2024年公司营业收入22.09亿元，同比增长17.35%；净利润6.51亿元，同比增长36.85%；经营活动现金流量净额5.00亿元，同比下降31.48%[30][62] - 截至2024年末，公司总资产56.03亿元，同比增长10.08%；净资产46.16亿元，同比增长9.05%[62] - 2024年营业成本12.81亿元，同比增长10.24%；销售费用3284.99万元，同比下降0.04%；管理费用1.44亿元，同比增长5.74%；研发费用1.04亿元，同比下降7.28%[65] - 2024年末货币资金10.78亿元，占总资产19.24%，较上期下降53.28%；应收票据1.16亿元，占总资产2.07%，较上期增长117.59%；在建工程11.17亿元，占总资产19.94%，较上期增长156.65%；短期借款1605.56万元，占总资产0.29%，较上期下降83.96%；应付账款2.50亿元，占总资产4.46%，较上期增长97.51%[67][68] - 2024年毛利率为42.01%，较上年同期增加3.74个百分点；净利率为29.49%，较上年同期增加4.21个百分点；基本每股收益为1.49元/股，较上年同期增长36.70%[72] 利润分配 - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），现金分红金额约2.18亿元，现金分红比例约为45.86%[35] - 2024年度拟派发现金红利295,915,790.40元，现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占净利润比例54.65%[75] 未来展望 - 2025年公司将深耕重点产品，提升管理效能[37] - 2025年监事会将继续履行职责，全方位监督公司合规运营[51] 新产品和新技术研发 - 公司持续推动降本、提质、增效，实现维生素B5等产品规模化量产[29] 募投项目调整 - 年产7000吨维生素B5项目调整后规模为3000吨，投资17229万元，募集资金投入进度达100%[100][101] - 销售网络及智慧工厂项目调整为智慧工厂项目，投资1693万元，募集资金投入进度达100%[102][104] 其他 - 2024年公司制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项董事会委员会实施细则[31] - 公司董事会组织董监高参加学习培训，提升规范意识和履职能力[33] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[93] - 公司拟为子公司提供不超7亿元担保额度，为青铜峡热力新增担保额度3亿元，为宁夏天新新增担保额度3亿元，为天新热电新增担保额度1亿元[96] - 2024年度独立董事刘桢、杨延莲、刘路遥述职报告已披露[114]