业绩总结 - 2024年营业收入62184.37万元，同比上涨4.75%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 6326.40万元[42] - 2024年总资产204223.59万元，较2023年增长10.41%[74] - 2024年归属股东净资产82030.89万元，较2023年下降12.39%[74] - 2024年营业总收入62184.37万元，较2023年增长4.75%[74] - 2024年净利润 -6326.40万元，较2023年下降208.41%[74] - 2024年销售毛利率20.33%，较2023年减少6.55个百分点[74] - 2024年资产负债率59.59%，较2023年增加10.43个百分点[75] - 2024年应收账款周转率1.05次/年，较2023年下降15.32%[75] - 2024年货币资金17456.74万元，较2023年下降43.81%[77] - 2024年短期借款16014.75万元，较2023年增长157.73%[78] - 2024年经营活动现金流入小计48774.62万元，较2023年增长17.38%[84] 未来展望 - 预计2025年度营业收入保持稳定[93] - 2025年继续加强生产成本费用控制以维持合理利润率[93] - 2025年继续深化降本工作从多维度进行管控[96] - 成本控制提升产品价格竞争力保障2025年利润目标实现[96] 新产品和新技术研发 - 2024年聚焦核心产品SDC涂布机，加大市场推广力度[53] - 2024年构建电池智能制造整体解决方案，打造三大样板线，形成三大业务模式[53] - 2024年加快固态电池领域产业化进程，推动技术验证和产品化落地[53] 市场扩张和并购 - 推进龙岗年产240套模头的精密加工车间建设[55] 其他新策略 - 拟为子公司提供担保，担保总额度预计不超过7亿元[34] - 拟向国内合作银行申请不超30亿元综合授信，期限一年[36] - 实际控制人杨志明、曾芳为授信提供连带保证担保，不收费无需反担保[37] - 拟为董监高购买责任保险[39] 会议相关 - 2024年年度股东大会2025年5月19日召开，地点在惠州信宇人一号会议室[10][12] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议需审议12项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[4][14] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 未填、错填、字迹无法辨认及未投的表决票计为“弃权”[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 会议登记方法及表决方式见公司2025年4月25日披露于上交所网站的通知[7] 公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议，全体董事均出席[43] - 2024年召开3次股东大会，2次临时，1次年度[46] - 董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开7次，提名和薪酬与考核委员会各召开1次[47] - 2024年度独立董事召开1次专门会议[48] - 2024年监事会共召开8次会议[57] - 2025年监事会将履行监督职责，促进公司治理完善[67][68] 财务相关 - 2024年度财务报表经审计，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[19] - 编制《2025年度财务预算报告》，提交股东大会审议[21] - 编制《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》[23] - 董事会结合盈利及资金需求制定2024年度利润分配预案[25] - 制定2025年度董事薪酬方案，提交股东大会审议[27] - 制定2025年度监事薪酬方案，提交股东大会审议[29] 合规管理 - 2024年不存在违规担保行为，相关担保均履行必要程序与信息披露义务[51] - 依据相关法规制定内幕信息知情人登记管理制度，2024年未发生内幕信息泄露事件[64] 财务管理 - 会计基础工作回顾2024审计问题明确会计处理规范核算流程[95] - 预算管理围绕经营战略目标开展并追踪修正经营目标[95] - 风险与内控按相关文件要求梳理业务建立内控体系[95] - 资金管理确保资金链稳定高效运转优化配置降低成本[95] - 资金管理将应收账款、存货周转和经营现金流作为管控点[95] - 2025年财务预算非盈利预测受多种因素影响有不确定性[93][97]