股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开，地点为江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋公司会议室[11][13] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议审议11项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[4][15] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[6] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，律师见证并出具法律意见书[7][13] - 出席股东及代理人会前半小时签到，会议开始后进场无权现场投票[5] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.03亿元，同比增长3.12%[88] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4023.51万元，同比减少71.27%[88] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润231.93万元，同比减少98.06%[61] - 2024年末总资产30.99亿元，同比增长2.93%[88] - 2024年末经营活动现金流量净额 -8831.32万元，同比减少225.18%[88] - 2024年末应收票据9992.67万元，同比增长2815.66%[93] - 2024年末应收账款1.63亿元，同比增长41.08%[93] - 2024年末固定资产6580.67万元，同比增长242.96%[93] - 2024年末应付账款1.51亿元，同比增长63.85%[98] - 2024年末租赁负债7865.10万元，同比增长667.04%[99] - 2024年末归属于上市公司股东所有者权益28.99亿元，同比增长1.31%[102] - 2024年营业成本859,823,213.71元，较上年同期增长14.38%[104] - 2024年销售费用16,968,849.74元，较上年同期增长73.27%[104] - 2024年管理费用35,397,863.30元，较上年同期增长50.01%[105] - 2024年投资收益25,730,572.99元，较上年同期增长3,719.83%[105] - 2024年信用减值损失 -6,829,000.23元，较上年同期下降298.25%[105] - 2024年所得税费用 -7,101,132.07元，较上年同期下降169.50%[105] 分红与股本 - 截至2025年3月31日，公司总股本122,531,446股，扣除回购专用证券账户中股份数434,857股后的股本122,096,589股[25] - 公司拟以122,096,589股为基数，每10股派发现金红利0.3955元（含税），合计拟派发现金红利4,828,920.09元（含税），占2024年度净利润的12.00%[24][25] - 2024年度公司股份回购支付现金对价13,087,544.63元（不含交易费用），两种方式合计现金分红17,916,464.72元，占2024年度净利润的44.53%[25][26] 高管薪酬 - 2024年度董事长、总经理龚轶税前薪酬/津贴总额为140.23万元[28] - 2024年度董事、首席技术官王鹏飞税前薪酬/津贴总额为136.64万元[28] - 2024年度董事、副总经理卢万松税前薪酬/津贴总额为167.30万元[28] - 2024年度董事、董事会秘书李麟税前薪酬/津贴总额为57.71万元[28] - 2024年度三位独立董事黄清华、毕嘉露、卢红亮税前薪酬/津贴总额均为8.00万元[28] - 2024年度监事刘伟、赵振强、顾海军税前薪酬/津贴分别为46.11万元、64.25万元、66.79万元[34] 公司决策 - 2025年度公司及下属公司拟向银行申请不超过100,000.00万元综合授信总额，有效期12个月[39] - 公司拟使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的28.09%[41] - 首次公开发行股票募集资金总额为2,189,731,960.00元，实际募集资金净额为2,006,556,590.10元[42] - 募投项目总投资额93,869.10万元，拟投入募集资金金额93,869.10万元[45] - 公司及下属公司拟使用不超过160,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[51] - 2025年度拟为控股子公司电征科技提供担保，担保总额预计不超15000万元[54] 公司治理 - 2024年公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[63] - 2024年公司董事会共召开6次会议[64] - 2024年公司召开2次股东大会[65][66] - 2024年度董事会各专门委员会共召开7次会议[66] - 2024年度监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[74] - 2024年度监事会共召开6次会议[75] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设，做好信息披露等工作[71] - 2025年公司监事会将履行职责，监督董事和高管履职情况[83] 新产品与新技术研发 - 电征科技成立于2024年，处于前期研发投入阶段，已实现相关产品在算力服务器电源模块领域小批量出货[55]