会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日14:00召开，地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[5] 2024年业务发展 - 完成巡视整改，统一抓巡视整改与企业发展[14] - 完成“十四五”规划中期评估与调整，加大主业领域资源配置[15] - 明确“以军为主和回归主航道”发展思路，业务拓展为“两多两提升”[15] - 持续推进“一基三新”业务发展新格局构建[15] 业绩数据 - 2024年度合并归属于母公司所有者的净利润为 - 24,594.05万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元，拟不进行利润分配[64] - 2024年实现营业收入11.60亿元，预算完成率57.98%，净利润 - 2.65亿元，未完成年初预算[69] - 2024年累计实现营业收入11.60亿元，较上年同期下降16.09%，归属于上市公司股东的净利润 - 2.46亿元，较上年同期下降 - 0.11亿元[72] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 14.20%，较上年增加0.13个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 15.50%，较上年增加0.30个百分点[73] - 2024年12月31日，公司资产总额为372,189.17万元，较上年减少6.56%；负债总额为198,665.20万元，较上年增加0.01%；资产负债率为53.38%，较上年上升3.51个百分点[74] 合同与业务占比 - 航天朝阳电源新签合同额4.4亿元，创历史新高[20] - 军队信息化领域合同额1.35亿元，业务占比创历史最高[20] 公司治理 - 完成提高上市公司质量专项行动34项，资本市场价值持续提升[23] - 优化形成治理主体权责事项清单178项[23] - 2024年董事会召开7次会议，审议通过47项议案[27] - 报告期内各项专门委员会召开8次会议，审议18项议案[28] - 2024年董事会召集召开股东大会5次[29] - 2024年度监事会共召开8次会议[44] 标准与体系 - 参与编制标准11项，发布标准6项，其中国家标准1项、团体标准3项、企业标准2项[17] - 发布四川省级标准2项[22] - 两化融合管理体系获得3A认定[18] 2025年展望 - 是“十四五”规划收官年、改革深化提升行动攻坚年、“十五五”规划布局年[32] - 营业收入预算为150000万元，利润总额预算为 - 13000万元[85] - 推进产业结构优化，聚焦航天防务等核心产业发展[86] - 推进创新驱动发展，各业务有不同创新方向[87] - 提升市场拓展能力，包括强化军民融合等[88] - 提升经营质量，夯实资产质量，运用数字化手段等[89] - 加大“两金”清单化管控力度，压降存货等[90] 金融业务 - 2025年拟向多家金融机构申请综合授信32.3亿元，用于流动资金贷款等业务，授信期限一年[96] - 预计2025年度在财务公司日均存款余额不高于15亿元，贷款发生额不超2亿元，综合授信额度不超8亿元[167][171][172] 风险管控 - 成立金融业务风险处置领导小组，董事长任组长，总裁、财务总监任副组长[147] - 建立风险报告制度，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估并向董事会汇报[152]