会议召开 - 定期或不定期召开，提前三天通知，一致同意可不受限[4] - 每年至少召开一次[4] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 会议表决 - 一人一票制，记名投票[5] 会议事项 - 关联交易等经讨论过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前经讨论过半数同意[5] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字[6] - 公司保证召开，提供支持并承担费用[8] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[8] - 通知至少含时间、地点、方式等内容[4]